O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, com o auxílio da Polícia Militar (PMMG) deflagram nesta sexta-feira (27), uma operação conjunta, denominada “Não tem preço”, que desarticulou um esquema de aluguel de máquinas de cartão de crédito e débito utilizadas para ocultar faturamento de empresas e lavagem de dinheiro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Foram expedidos oito mandados de busca e apreensão, dois de condução coercitiva e seis de prisão preventiva (cinco foram cumpridos). Foram ainda bloqueados R$ 17,6 milhões.

As investigações demonstraram que empresas eram utilizadas para alugar máquinas POS. Com isso, foi desbaratado um esquema de ocultação de faturamento por empresas uberlandenses.

A fraude consiste em alugar máquinas de cartão de crédito ou débito em nome de terceiros para que as vendas não saiam em nome da empresa que comercializa as mercadorias e serviços, possibilitando, assim, a sonegação de impostos com a ocultação de faturamento e lavagem de dinheiro de origem diversas.

Além disso, as provas demonstram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de “factoring”, serviços de engenharia, representação comercial, comércio de madeiras e uma “holding” de instituições não financeiras.


(Com MPMG)*